听到这一警告声，躲在房间里的郝某和蒙某总算将提着的心放下。原本打算“黑吃黑”的他们，没想到事情脱离了自己的掌控，生命也遭到威胁。幸好，民警及时赶到，他们知道自己的安全总算有了保障。
此刻，菏泽开发区警方经过多日精准研判、缜密侦查正式启动抓捕行动，将“跑分”洗钱的陈某、刘某等11名“帮信”嫌犯抓获归案，缴获银行卡、电话卡、手机等“跑分”作案工具一宗。
8月5日，在辖区某居民小区内，菏泽市公安局开发区分局丹阳派出所联合分局网安大队成功打掉一个涉诈“跑分”洗钱犯罪团伙。
近期，丹阳派出所民警在开展“扫楼”行动中获取线索，在某居民小区一出租房内，有不少外地人进进出出，行迹十分可疑。丹阳派出所高度重视，立即组织精干力量展开调查取证工作。民警经过深入细致的摸排调查、分析研判和缜密侦查，一个专门为藏身境外的电信诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙逐渐浮出水面。随着案件的深入挖掘，办案民警逐渐掌握了这群人的“工作”规律。
8月5日下午，菏泽开发区警方决定收网，启动抓捕行动。
“我们实施抓捕的时候，他们正在“跑分”洗钱作案，一听见动静，屋里的十几个人一下子都乱了，慌乱中作案工具被他们藏在了抽屉里、床底下、卫生间等地方。”据办案民警介绍，11名“帮信”嫌犯全部被抓获归案，缴获了银行卡、电话卡、手机等“跑分”作案工具一宗。
“民警同志，我们被非法拘禁了，快来救救我们……”在收网行动前，丹阳派出所突然接到一个报警电话，"报警人"称被别人拘禁控制，生命遭到威胁。巧的是，报警人所说的地点，正是民警收网行动中重点“监控”的地方。
郝某是山西省晋中市人。他从网络上获知“跑分”就是利用合法身份人员的银行卡、手机卡、支付账户等把不合法的钱“洗”干净。他就和朋友蒙某、杨某商量把个人银行卡出租，帮助电诈和网络赌博犯罪团伙“洗钱”，赚取佣金。同时，三人觉得反正对方“跑分”洗的钱来路都不正当，即使“黑”掉一部分，对方也不一定报警。于是三人商定，由郝某和蒙某加入“跑分”团伙伺机“黑钱”，杨某负责将“黑”来的钱转走。
8月4日，郝某和蒙某物色并加入了一个“跑分”团伙，应对方的要求来到菏泽会合。
8月5日13时左右，“跑分”团伙中的两名“操作手”用蒙某的手机和银行卡开始操作，随后就发现蒙某的银行卡“有问题”。得知蒙某搞鬼“黑钱”，“跑分”团伙的头目刘某就拿出一把刀威胁蒙某：“你今天不把钱弄回来，别想出这个门。”郝某一看情形不对，立即借口去洗澡偷偷报了警。实施抓捕的民警将他们“一网打尽”带回了派出所。
“我知道他们拿我的银行卡‘跑分’，也知道‘跑分’是犯法的，但是为了赚点提成，就干了。”嫌疑人方某交代。
方某是济宁市人，没有固定工作。日前，他在一款手机聊天软件上认识了一名网友。一番闲聊后,对方问他要不要“跑分”，每刷1万元就有80元的提成。方某之前卖过银行卡，对“跑分”有一定的了解，明知钱来路不正，但是想到挣钱快，还是决定铤而走险。
8月5日，方某按照对方指示来到菏泽某小区，并提供了自己的五张银行卡和手机用于“跑分”洗钱。当日下午，方某的账户上共“走”了58000余元。不过，他的“佣金”尚未到手，就被民警抓获了。
新疆男子阿某与方某不同。他原本是想办理网贷，最后却在网友的引诱下，一步步沦为“跑分”团伙的“操作手”。
今年6月份，阿某与网友马某结识。马某以帮助刷银行流水办理网贷为由将阿某的7张银行卡拿走。一番操作后，阿某的贷款没办成，银行卡却被银行冻结了。后来，阿某得知自己的银行卡是被马某等人用来“跑分”了。了解真相的阿某没有回头，反而开始跟着对方学习如何操作“洗钱”。
8月2日，阿某跟随“老板”陈某、刘某以及成员栾某、钱某、马某、谭某等人，从外地流窜至菏泽，在小区租房居住为掩护，实施“跑分”洗钱犯罪活动。
8月4日，团伙成员相互配合利用银行卡和手机操作“跑分”洗钱，当天一共“洗”了170余万元。8月5日，民警收网时，他们当天又“洗”了50余万元。
据民警调查，8月份以来，犯罪嫌疑人刘某、陈某、栾某、谭某、马某、阿某、钱某等7人为获取利益，流窜至菏泽利用他人银行卡、手机支付工具等为网络赌博、电信诈骗平台“洗钱”。犯罪嫌疑人方某、任某、郝某、蒙某等4人，明知刘某等人从事违法犯罪活动，仍然向其提供银行卡、支付工具，帮助实施信息网络犯罪活动。至案发时，该犯罪团伙累计“跑分”洗钱230余万元。
所谓“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。
可想而知，这种“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站，多数会采取这种方式收钱。这些网站指使一些人建立“跑分”平台，使用“XX付”、“XX宝”、“XX信”等进行收款，将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台，以达到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。
目前，刘某等11名嫌犯已被菏泽开发区警方依法采取刑事强制措施。
